记者30日从山西省太原市公安局获悉，太原警方从一条大额黄金交易线索入手，全链条打掉一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙，截至目前已抓获犯罪嫌疑人15人，涉及全国各地电诈案件127余起，涉案流水达1.35亿元。
图为抓获现场 太原市公安局提供今年3月8日，太原市公安局杏花岭分局反诈中心民警在工作中发现一条线索：3月7日至8日，太原市杏花岭区某金店发生大额黄金交易，两名帮信罪犯罪嫌疑人连续两天刷卡消费800余万元，购买了近20公斤黄金。
案情重大，杏花岭警方成立专案组展开工作，抓获两名“卡农”后发现他们只负责提供银行卡，并不知道其他犯罪细节，刷卡购买黄金的另有其人经侦查，民警发现“踩点团队”共4人，曾到太原市多个金店进行踩点询价；“刷卡团队”共3人，1人负责刷卡、1人负责望风、1人负责接触“卡农”。
警方抓获“踩点团队”和“刷卡团队”，又掌握了该犯罪团伙从踩点、刷卡，再到背金、销赃、兑换虚拟币的犯罪链条和组织结构，并赴海南澄迈抓获相关犯罪嫌疑人犯罪链条各个环节犯罪嫌疑人相继落网后，专案组发现各组人员之间并不认识，只是通过境外聊天软件接受“金主”任务。
“金主”是谁？经过梳理，所有的线索都指向了一个名叫“琼海阿文”的人专案组经过侦查，锁定位于海南的邓某正是“琼海阿文”，于4月24日在海南琼海将犯罪嫌疑人邓某抓获，此后其余犯罪嫌疑人相继落网至此，一个通过黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙被打掉。
警方依法查明，该犯罪团伙以邓某(男，31岁，海南人)为首，自2023年2月初开始承接境外电诈、网络赌博资金“洗钱”业务，分为资金接收组、踩点组、刷卡组、背金转运组、币商组、销赃组为逃避公安机关打击，邓某与境外上线、国内下线均通过境外聊天软件单线联系，并使用虚拟货币结算。
仅3月4日至3月9日，该犯罪团伙就在太原市购买了27公斤黄金，价值1200余万元警方已查实该犯罪团伙涉及全国各地电诈案件127起、为境外电诈团伙“洗钱”达1.35亿元目前，邓某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被太原警方依法移送审查起诉，另有2名犯罪嫌疑人被移送外地警方。
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